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Registro dei titolari effettivi
Registro dei titolari effettivi: soggetti obbligati e modalità di comunicazione del titolare effettivo all’ufficio del registro delle imprese.
Ultimo aggiornamento:
07 Novembre 2024
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Che cos'è
Il "Titolare Effettivo" è la persona fisica (una o più) che, in ultima istanza, possiede o controlla un'entità giuridica o ne è il beneficiario.
Alcuni soggetti hanno l 'obbligo di comunicare la titolarità effettiva all 'ufficio del Registro delle Imprese, in conformità con la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007), per l 'iscrizione nelle seguenti sezioni del Registro:
nella sezione autonoma, per le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private;
nella sezione speciale, per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia.
Aggiornamenti recenti
A seguito dell'ordinanza n. 8248/2024 del 15 ottobre 2024 del Consiglio di Stato restano sospesi l 'accreditamento per i soggetti obbligati all 'adeguata verifica (art. 6 DM n. 55/2022), la consultazione e l 'accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse (articoli 5, 6 e 7 DM n. 55/2022).
Nonostante questa sospensione, il portale titolareeffettivo.registroimprese.itcontinua a rimanere aperto e a ricevere, secondo le modalità consuete, le comunicazioni relative alla titolarità effettiva.
Termine di presentazione
Imprese, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini costituiti entro il 9 ottobre 2023: il termine per effettuare la prima comunicazione è di 60 giorni,
Soggetti costituiti dopo il 9 ottobre 2023: devono effettuare la comunicazione della titolarità effettiva entro 30 giorni.
Aggiornamenti: qualsiasi variazione delle informazioni già iscritte sulla titolarità effettiva deve essere comunicata entro 30 giorni.
I termini sono attualmente sospesi per effetto dell 'ordinanza del Consiglio di Stato n. 8248/2024 del 15 ottobre 2024.
D.M. 11/03/2022 n. 55 - Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva.
D.M. 12/04/2023 - Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa (G.U. n.93 del 20/04/2023).
D.M. 16/03/2023 - Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva (GU Serie Generale n. 149 del 28-06-2023).
D.M. 20/04/2023 - Decreto di approvazione degli importi dei diritti di segreteria (G.U. n. 149 del 28/06/2023).
D.M. 29/09/2023 - Attestazione dell'operativita' del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (GU Serie Generale n. 236 del 09-10-2023).
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